Análisis de finReg360

La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT

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Autor: Funds Society, Madrid

  1. La lista recoge la incorporación de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. Además de la supresión de los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias constatadas por el GAFI
  3. Los efectos de esa lista entrarán en vigor el vigésimo día siguiente al de la publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea