Normativa
Análisis de la CNMV
blanqueo de capitales
Por Funds Society, MadridNormativa
Informe de FinReg
La Comisión de Prevención del Blanqueo publica un catálogo de indicadores de riesgo en los servicios de criptoactivos
Una columna de Martín Litwak
El fantasma del blanqueo
Normativa
En colaboración con Sepblac
CECA, AEB y Unacc impulsan la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Negocio
Una encuesta de Ocorian
Los gestores de fondos alternativos se enfrentan cada vez más al riesgo del blanqueo de capitales
Normativa
Elaborad por GAFI
Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda salen de la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales
Normativa
Acuerdo provisional
El Consejo y el Parlamento Europeo acuerdan crear una nueva autoridad para luchar contra el blanqueo de capitales
Normativa
Jornada Sectorial de Prevención del ...
El sector bancario impulsa la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales
Negocio
Winterman advierte
El incremento de un 50% de las multas en blanqueo de capitales pone en alerta a los fondos de inversión
Fórmate a fondo
Educación financiera
Análisis de Fortuna SFP
La trampa del dinero «seguro»: fondos monetarios bajo lupa
Consejos de los reguladores financieros
Guía de ESMA para hacer buen uso de la inteligencia artificial en las inversiones
Asesoramiento
Análisis de EFPA
El ahorrador valenciano prioriza la rentabilidad en el largo plazo a la seguridad y mejora en educación financiera
Análisis de 2.100 fondos con ISIN español
OCU Inversiones afirma que solo el 6% de los fondos dirigidos a minoristas son “excelentes” y pedirá medidas a la CNMV para aumentar la transparencia
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
