Normativa
Fortalece la cooperación con el ...
blanqueo de capitales
Por Funds SocietyNormativa
Nueva advertencia de Efama
Crece la preocupación por el impacto de las nuevas normas de blanqueo en el modelo de negocio de las gestoras
Normativa
Nueva actualización del GAFI
Kuwait y Papúa Nueva Guinea se suman a la lista de países de alto riesgo en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Negocio
Pieza clave en la distribución ...
Los retos de las cuentas ómnibus en materia de AML: la solidez de su cadena
Por Guadalupe BarrivieraNormativa
Análisis de la CNMV
Ausencia de visión práctica de su negocio, de aclarar las actividades de los agentes y de un análisis de riesgos nacionales y supranacionales: algunas debilidades de las entidades españolas en la lucha contra el blanqueo
Normativa
Informe de FinReg
La Comisión de Prevención del Blanqueo publica un catálogo de indicadores de riesgo en los servicios de criptoactivos
Una columna de Martín Litwak
El fantasma del blanqueo
Normativa
En colaboración con Sepblac
CECA, AEB y Unacc impulsan la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Negocio
Una encuesta de Ocorian
Los gestores de fondos alternativos se enfrentan cada vez más al riesgo del blanqueo de capitales
Fórmate a fondo
Educación financiera
En el coloquio "Diagnóstico y retos de la inclusión financiera en España"
El IEBF pone en valor los avances de la inclusión financiera en España
Según la VI Encuesta EFPA España de Educación Financiera
Los españoles aprueban por la mínima en educación financiera
Asesoramiento
Análisis de Norz Patrimonia
Cómo formar a los herederos para no arruinar el legado familiar
Análisis de EFPA
El ahorrador valenciano prioriza la rentabilidad en el largo plazo a la seguridad y mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
