Según GAFI

Burkina Faso, Islas Caimán, Marruecos y Senegal entran en la lista de países deficientes en materia de PBCyFT

Fecha:

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Pixabay CC0 Public Domain. Burkina Faso, Islas Caimán, Marruecos y Senegal se unen a la lista de países deficientes en materia de PBCyFT

Autor: Funds Society, Madrid

  1. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace la primera actualización de países con deficiencias estratégicas en materia PBCyFT de 2021
  2. Todos estos países deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención
  3. GAFI, institución intergubernamental e internacional, actualiza trimestralmente este listado de jurisdicciones