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blanqueo de capitales
Mercados
Nueva actualización
El GAFI incluye a Nigeria y Sudáfrica en la lista de países que deben mejorar en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Por Funds Society, MadridNormativa
Análisis de finReg360
La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT
Negocio
En su sucursal de Estonia
La SEC acusa a Danske Bank de fraude por fallos en su programa AML y acuerda el pago de 2.000 millones de dólares
B
Blanqueo de capitales
Por Fórmate a Fondo
Disfrute de un descuento de ...
El 17 de noviembre comienza un nuevo curso de certificación AMLCA de FIBA
Disfrute de un descuento de ...
FIBA organiza, el 25 y 26 de octubre, un nuevo curso para obtener la certificación CPAML
NormativaNormativa
Blanqueo de capitales
El Consejo Europeo llega a un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos
NormativaNormativa
Aumenta su uso para el ...
La Unión Europea tiene previsto endurecer la legislación sobre criptomonedas
Fórmate a fondo
Educación financiera
Celebra el X Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
AEPF: Las familias que planifican aumentan su riqueza un 20% al año de media
Alertas
La CNMV advierte sobre fraudes en grupos de WhatsApp que suplantan a expertos financieros
Asesoramiento
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
XII Encuesta EFPA España: Mujeres y finanzas
El 48% de los asesores financieros cree que aumenta la tolerancia al riesgo de las mujeres a la hora de invertir
Fiscalidad
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Del 2 de abril al 30 de junio
Arranca la campaña de la Renta 2024, con escasas novedades en el ámbito de la inversión
Estilo
