Normativa
Análisis de finReg360
blanqueo de capitales
Por Funds Society, MadridNormativa
Conferencia en Madrid
«España está a la vanguardia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»
Mercados
Nueva actualización
El GAFI incluye a Nigeria y Sudáfrica en la lista de países que deben mejorar en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Normativa
Análisis de finReg360
La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT
Negocio
En su sucursal de Estonia
La SEC acusa a Danske Bank de fraude por fallos en su programa AML y acuerda el pago de 2.000 millones de dólares
B
Blanqueo de capitales
Por Fórmate a Fondo
Disfrute de un descuento de ...
El 17 de noviembre comienza un nuevo curso de certificación AMLCA de FIBA
Disfrute de un descuento de ...
FIBA organiza, el 25 y 26 de octubre, un nuevo curso para obtener la certificación CPAML
NormativaNormativa
Blanqueo de capitales
El Consejo Europeo llega a un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
