En su sucursal de Estonia

La SEC acusa a Danske Bank de fraude por fallos en su programa AML y acuerda el pago de 2.000 millones de dólares

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Autor: Funds Society, Madrid

  1. El banco europeo ha acordado pagar más de 400 millones de dólares para resolver los cargos de la SEC, aunque Danske Bank ha acordado pagar más de 2.000 millones de dólares
  2. El regulador denuncia que, entre 2009 y 2016, parte de sus clientes pertenecientes a la sucursal de Estonia utilizaron los servicios de Danske Bank para realizar transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares a través de Estados Unidos y otros países
  3. Danske Bank adquirió su sucursal estonia en 2007