El sector bancario impulsa la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales

Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Foto cedidaMaría Peco, asesora sénior de Asuntos Jurídicos y de Prevención del Blanqueo de Capitales de la AEB; Juan Ramírez, responsable de la Coordinación de Supervisión e Inspección del SEPBLAC; Federico Cabañas, jefe del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales, Dirección General de Supervisión del Banco de España; Irene Sánchez, vocal asesor de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales; Raquel Cabeza, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA; Pedro Comín, director del SEPBLAC; José Antonio Fernández de Pinto, subdirector general de Inspección de la DGSFP; Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC; y José María Díaz Taboada, responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales de la CNMV.

Autor: Funds Society, Madrid

CECA, AEB y UNACC, en colaboración con Sepblac, han organizado la sexta Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

El encuentro ha reunido a destacados representantes de la Comisión Europea, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la DGSFP, el Banco de España, la CNMV y las entidades de crédito

La jornada busca impulsar el diálogo entre el sector privado y el sector público en materia de PBC/FT