La SEC presentó una acción de emergencia contra el asesor de inversiones BKCoin y su director Kevin Kang por orquestar un esquema de fraude criptográfico de 100 millones de dólares, informó la entidad en un comunicado.
“Desde al menos octubre de 2018 hasta septiembre de 2022, BKCoin recaudó aproximadamente 100 millones de dólares de al menos 55 inversores para invertir en criptoactivos, pero BKCoin y Kang en cambio usaron parte del dinero para realizar pagos similares a Ponzi y para uso personal”, dice el comunicado.
Según la denuncia de la SEC, presentada bajo sello el 23 de febrero de 2023 y conocida el lunes, BKCoin y Kang “aseguraron a los inversores que su dinero se utilizaría principalmente para comerciar con criptoactivos y representaron que BKCoin generaría rendimientos para los inversores a través de cuentas gestionadas por separado y cinco fondos privados”.
Los acusados hicieron caso omiso de la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y utilizaron más de 3,6 millones de dólares para realizar pagos de tipo Ponzi a los inversores de los fondos, dice la denuncia.
La demanda también alega que Kang se apropió indebidamente de al menos 371.000 dólares del dinero de los inversores para, entre otras cosas, pagarse unas vacaciones, entradas para eventos deportivos y un apartamento en Nueva York.
Además, Kang intentó ocultar el uso no autorizado del dinero de los inversores proporcionando documentos alterados con saldos inflados de cuentas bancarias al tercero administrador de algunos de los fondos, advierte la querella.
La demanda alega además que BKCoin tergiversó materialmente a algunos inversores que BKCoin, o uno de los fondos, recibió un dictamen de auditoría de un «auditor de los cuatro mejores», cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos recibió un dictamen de auditoría en ningún momento.
«Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los acusados para operar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso participaron en una conducta similar a la de Ponzi», dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC.
La demanda de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, alega que BKCoin y Kang violaron las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
En la misma se solicitan medidas cautelares permanentes contra ambos demandados; el reembolso, los intereses de demora y una multa civil a ambos demandados, así como la prohibición de ejercer cargos directivos y una medida cautelar basada en la conducta contra Kang.
La demanda nombra como demandados a cada uno de los fondos y a Bison Digital LLC, una entidad que supuestamente recibió aproximadamente 12 millones de dólares de BKCoin y de los fondos, y solicita su devolución. El tribunal también concedió medidas de emergencia contra los demandados de socorro, que la SEC solicitó, incluido el nombramiento de un administrador judicial.
Por Funds Society, Madrid
