Última actualización: 15:16 / Miércoles, 23 Diciembre 2020
Valoración de finReg360

GAFI excluye a Bahamas de su lista de jurisdicciones de riesgo

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  • El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace la última actualización de países con deficiencias estratégicas en materia PBCyFT antes de que acabe el año
  • El listado queda formado por: Albania, Barbados, Birmania, Botsuana, Camboya, Corea del Norte, Ghana, Irán, Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue
  • Todos estos países han presentado por escrito un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas

Antes de acabar el año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha actualizado su lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Según destacan desde finReg360, con ello, GAFI busca que “se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes”. En esta última publicación, que corresponde al 18 de diciembre, ha emitido un comunicado informando de que Bahamas queda excluida de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas según el GAFI es el siguiente: Albania, Barbados, Birmania, Botsuana, Camboya, Corea del Norte (call for action), Ghana, Irán (call for action), Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda,Yemen y Zimbabue.

En su anterior actualización, publicada en octubre de 2020, GAFI no realizó ninguna modificación, ahora Bahamas sale de esa lista. Lo que siguen teniendo en común todos estos países es que han presentado por escrito un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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