Sale Ghana

El GAFI incluye a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en su lista de jurisdicciones de riesgo

Fecha:

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pixabay. blanqueo dinero

Autores: Funds Society, Madrid

  1. El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. El objetivo de esta labor es que apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional
  3. El GAFI incluye en la lista a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur, países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Ghana