La Asociación Internacional de Banca de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés) es una asociación profesional sin ánimo de lucro fundada en 1979. El principal foco de los miembros de FIBA son las finanzas internacionales, corresponsalía internacional bancaria y gestión de patrimonios o servicios de banca privada para no residentes. Estas actividades ayudan a que fluyan los negocios y los capitales entre el norte y el sur.
Desde hace tiempo, FIBA es reconocida por los reguladores por su conocimiento y experiencia en el cumplimiento de las normas contra del blanqueo de capitales (Anti Money Laundering – AML, por sus siglas en inglés) y sus excelentes cursos. FIBA ha ofrecido formación contra el blanqueo de capitales durante más de dos décadas, incluyendo su Conferencia Anual y las certificaciones FIBA AMLCA y CPAML en colaboración con Florida International University (FIU). Próximamente, la FIBA organizará dos nuevos cursos a los que podrás inscribirte con un código de descuento de 200 dólares que te facilitamos desde Fórmate a Fondo (FS200).
Certified Professional In Anti-Money Laundering (25 y 26 de octubre)
El primer curso tendrá lugar entre el 25 y 26 de octubre y se hará tanto en inglés como en español en formato online (a través de Zoom). El curso CPAML en línea es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor y desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.
Del 25 al 26 de octubre, los estudiantes realizarán la capacitación CPAML. El 28 de octubre, trabajarán y entregarán sus libros de trabajo. El 24 de noviembre será la fecha límite para que los estudiantes realicen el examen final de CPAML.
Aquellos que aprueben el examen final con un puntaje de 81% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML
El curso será impartido por Julio Aguirre que, con 27 años de experiencia bancaria, se desempeña como presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional de Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.
El instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basadas en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.
El curso tiene un coste de $1,595 USD para los estudiantes que no sean miembros de la FIBA; de $1,395 USD para miembros de FIBA; y $1,195 USD Gobierno. Sin embargo, los lectores de Funds Society que introduzcan el código FS200 disfrutarán de 200 dólares de descuento.
Anti-Money Laundering Certified Associate (17 de noviembre al 23 de febrero)
La certificación AMLCA en línea es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los estudiantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.
El examen final consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.
La instructora será Ana María de Alba, consultora especializada en administración y gestión de riesgo, que cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management &Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora en varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.
Como ejecutiva bancaria trabajó en la banca doméstica e internacional en instituciones como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Asimismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos de consultoría en investigación tanto en Estados Unidos como por toda Latinoamérica y el Caribe.
El coste del curso es de $1395 USD para no miembros y $1195 USD para miembros de FIBA. Sin embargo, los lectores de Funds Society que introduzcan el código FS200 disfrutarán de 200 dólares de descuento.
¿Qué obtienes con la certificación?
Con la certificación CPAML de la FIBA, los estuadiantes obtendrán una certificación reconocida internacionalmente, recibirán la certificación ALD de más alto nivel que se ofrece para guiar a los gerentes con estudios de casos y ejercicios interactivos; serán reconocidos como un Profesional de Cumplimiento ALD de alto nivel; y podrán conectar, aprender y practicar networking con otros profesionales para intercambiar ideas, mejores prácticas y herramientas necesarias.
Con la certificación AMLC de la FIBA, los participantes obtendrán una certificación reconocida internacionalmente, otorgada por la FIBA y la Escuela de Negocios de la FIU (U.S. News y World Report clasifican los programas de la FIU entre los mejores de la nación, incluyendo el de negocios internacionales en el número 2); tendrán la oportunidad de unirse a otros Alumni FIBA de más de 70 países; participar a su propio ritmo con instrucción personalizada vía Zoom tres veces durante los 90 días de duración del curso; y establecer una red de contactos y aprender de otros participantes de todo el mundo.
Código de descuento FS200
Por Marcelo Soba
Por Fórmate a Fondo