FIBA ha ofrecido formación contra el blanqueo de capitales durante más de dos décadas, incluyendo su Conferencia Anual y las certificaciones FIBA AMLCA y CPAML en colaboración con Florida International University (FIU). Próximamente, organizará un nuevo curso para el que los lectores de Funds Society gozan de un código de descuento de 200 dólares (FS200).
El curso Certified Professional In Anti-Money Laundering (CPAML) tendrá lugar entre el 25 y 26 de octubre y se hará tanto en inglés como en español en formato online (a través de Zoom). El curso CPAML en línea es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor y desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.
Del 25 al 26 de octubre, los estudiantes realizarán la capacitación CPAML. El 28 de octubre, trabajarán y entregarán sus libros de trabajo. El 24 de noviembre será la fecha límite para que los estudiantes realicen el examen final de CPAML.
Aquellos que aprueben el examen final con un puntaje de 81% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML
El curso será impartido por Julio Aguirre que, con 27 años de experiencia bancaria, se desempeña como presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional de Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.
El instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basadas en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.
El curso tiene un coste de $1,595 USD para los estudiantes que no sean miembros de la FIBA y de $1,395 USD para miembros de FIBA. Sin embargo, los lectores de Funds Society que introduzcan el código FS200 disfrutarán de 200 dólares de descuento.
¿Está listo para inscribirse?
Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar la página de guías visuales de FIBA en caso que necesite ayuda:
1. Haga clic en REGISTER en la página del curso
2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)
3. Complete el registro al curso
4. Introduzca el código FS200 para disfrutar de un descuento de 200 dólares
5. Complete el pago para asegurar su cupo
Por Fórmate a Fondo