Normativa
LPs imponen estándares más estrictos ...
KYC
Por Funds Society, MiamiMercados
Revista Funds Society Américas
La unión hace la fuerza: la integración de los mercados andinos abre una oportunidad de crecimiento
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Encuesta de Bain & Company
La web3 podría reducir los costes operativos de los bancos hasta un 25%
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Estandarización de datos ESG
SWIFT y la ICC colaboran para impulsar la sostenibilidad en el comercio internacional
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Nace Pibisi, la solución en la nube que automatiza el cumplimiento antiblanqueo
MercadosMercados
Congreso de Reuters
El costo de lavado de dinero en México es equivalente al tamaño de la industria de fondos del país
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Experto en compliance
Jones Day incorpora a Sergio Álvarez-Mena como socio de su oficina de Miami
NormativaNormativa
Lanzado en diciembre de 2014
Se acelera la implantación del registro KYC y supera las 1.000 entidades financieras en todo el mundo
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Análisis de EFPA
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Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
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Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
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