NormativaNormativa
Según varios grupos de presión
AML
NormativaNormativa
Prioridades 2016
FINRA se centrará en los conflictos de interés, tecnología, subcontrataciones y AML
NormativaNormativa
Propuesta del Tesoro de EE.UU.
Los asesores financieros estadounidenses tendrán que denunciar transacciones sospechosas
Por Fórmate a FondoNegocioNegocio
Dimisión de co-CEOs
Renovación en la cúpula de Deutsche Bank tras 6.000 millones de dólares en multas y una nueva investigación de AML en Rusia
Private BankingPrivate Banking
Paga compensación de 40 mn ...
Zanjada la investigación por AML de HSBC en Suiza sin cargos
Por Alicia JimenezNegocioNegocio
Con sede en Coral Gables
Gibraltar Private Bank investigado por el Departamento de Justicia
NegocioNegocio
Encuesta de SWIFT
Regulación, automatización y cumplimiento en el ámbito de los delitos financieros, prioridades para las gestoras en 2015
Private BankingPrivate Banking
Por lavado de dinero
La división de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. solicita la intervención del banco andorrano BPA
NegocioNegocio
Según testigo esencial
La banca suiza, vehículo para el lavado de dinero en el caso Petrobras
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
