Paga compensación de 40 mn CHF

Zanjada la investigación por AML de HSBC en Suiza sin cargos

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Zanjada la investigación por AML de HSBC en Suiza sin cargos
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: James Cridland. Zanjada la investigación por AML de HSBC en Suiza sin cargos

Autor: Alicia Jimenez

  1. El banco pagará 40 millones de francos suizos en concepto de “compensación por deficiencias de organización”.
  2. Ni el banco ni ninguno de sus empleados ha resultados imputado con cargos criminales
  3. El fiscal general de Ginebra, ha mostrado su descontento ante la “debilidad de las leyes suizas en las que la evasión fiscal, por ejemplo, no es delito”