Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año 2015. La cifra se compara con los 2.175 ROS enviados en 2014 por las personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 19.913.
“El aumento de ROS en 2015 no solo se explica por la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que, por la Ley N° 19.913, están obligadas a informar a la UAF, sino también por las múltiples actividades de difusión y capacitación que ha desarrollado la UAF para mejorar la calidad y oportunidad de los ROS que envían las entidades que reportan”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
De acuerdo al informe estadístico 2015 divulgado por el servicio, los sectores con mayor incidencia en el incremento anual de ROS fueron las AFP, los bancos, los corredores de bolsas de valores, los casinos de juego y las emisoras de tarjetas de crédito, que enviaron 358, 163, 149, 112 y 85 reportes ROS más que en 2014, respectivamente.
Y es que de los 3.150 ROS recibidos el año pasado, 766 fueron emitidos por las AFP (24,32% del total), 754 por los bancos (23,94%), 498 por las empresas de transferencia de dinero (15,81%), 270 por las emisoras de tarjetas de crédito (8,57%), 218 por los corredores de bolsas de valores (6,92%), 204 por los casinos de juego (6,48%) y 112 por las casas de cambio (3,56%).
“La información que ingresa y analiza la UAF es confidencial y tiene, por la Ley N° 19.913, el carácter de mera sospecha; por tanto, no puede dar lugar a una denuncia, sino que solo a un informe de inteligencia financiera para el Ministerio Público, siempre y cuando se detecten indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, explicó el director de la UAF.
En este contexto, en 2015, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de dinero y financiación de terrorismo en 269 Reportes de Operaciones Sospechosas: 101 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras de tarjetas de crédito, 92 por los bancos, 21 por los casinos de juego, 20 por los corredores de bolsa de valores y 14 por las empresas de transferencia de dinero.
Por Fórmate a Fondo
