El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas inglesas) ha actualizado, la lista de jurisdicciones de alto riesgo por presentar carencias graves en los sistemas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tras esta actualización, y respecto a la lista anterior publicada en octubre de 2025, el GAFI ha incluido dos países, Kuwait y Papúa Nueva Guinea, que deben mejorar sus sistemas de prevención, y no ha eliminado a ninguno de la lista anterior. “El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza, periódicamente, esta lista para fomentar que los países o jurisdicciones incluidas apliquen medidas adicionales para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, recuerdan los expertos de finReg360.
Por tanto, el listado, actualizado a febrero de 2026, de países y territorios de alto riesgo por presentar deficiencias estratégicas en este asunto es el siguiente:
- Angola
- Argelia
- Bolivia
- Bulgaria
- Birmania / Myanmar
- Camerún
- Corea del Norte
- Costa de Marfil
- Haití
- Islas Vírgenes Británicas
- Irán
- Kenia
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Mónaco
- Namibia
- Nepal
- Papúa Nueva Guinea
- República Democrática del Congo
- Siria
- Sudán del Sur
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
Por Funds Society, Madrid
