Blanqueo de capitales

El Consejo Europeo llega a un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos

Fecha:

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Autor: Funds Society, Madrid

  1. La propuesta consensuada es para actualizar la norma de información que acompañan a las transferencias de fondos, que ahora incluirá a los criptoactivos
  2. Se introduce la obligación para los proveedores de servicios de criptoactivos de recopilar y hacer accesible cierta información sobre el originador y el beneficiario de las transferencias de criptoactivos que operan
  3. Habrá requisitos específicos para las transferencias de criptoactivos entre proveedores de servicios de criptoactivos y carteras no alojadas