El Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI) ha actualizado la lista de países que presentan deficiencias estratégicas graves en prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo (PBCyFT). Respecto a la anterior lista, publicada en junio de 2018, el GAFI ha añadido a Bahamas, Botswana y Ghana, tras una revisión periódica.
Estos países, pese a contar con un plan de acción, serán supervisamos activamente por el GAFI durante los próximos meses. La labor del GAFI es justamente identificar qué jurisdicciones tienen deficiencias estratégicas en la detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y proponerles planes de acción que mejoren la situación.
Aunque la realidad es que cada uno de estos países, las autoridades se han comprometido políticamente abordar y trabajar las deficiencias identificadas. El GAFI ha hecho pública su satisfacción por el compromiso mostrado por los países.
La forma de trabajar de esta organización es centrarse en cada país y, tras identificar las ineficiencias, pedir que las respectivas jurisdicciones implementen planes de acción de forma concreta y dentro de unos plazo. El propio GAFI es el encargado de vigilar cómo se hace la implementación y mejora la estrategia. Mientras trabajan con estos países, el GAFI continuará identificando ineficiencias de jurisdicciones de todo el mundo.
Por Alicia Miguel