Ocorian ha reforzado su apoyo a los clientes en materia de delitos financieros y lucha contra el blanqueo de capitales con el nombramiento de Joe French a director general y jefe de sus Servicios de Delitos Financieros y Consultoría.
French accede a su nuevo cargo tras haber trabajado durante más de seis años para Newgate Compliance Limited, de Ocorian.
Su experiencia incluye 13 años en HM Revenue & Customs dirigiendo equipos de inteligencia que desarrollaban casos penales y civiles nacionales e internacionales en relación con el blanqueo de capitales, el fraude y la ciberdelincuencia.
Anteriormente trabajó para la Autoridad de Conducta Financiera, tras iniciar su carrera en el Royal Bank of Scotland.
Según un reciente estudio internacional a más de 130 profesionales de family offices, encargado por Ocorian, las crecientes presiones regulatorias son un factor clave para que el 91% espere que su externalización crezca en los próximos tres años.
«El nombramiento de Joe y nuestro creciente equipo de delitos financieros pone de relieve nuestro enfoque en la excelencia en esta área. Sabemos que muchos clientes, incluidas las family offices, tienen dificultades para encontrar apoyo normativo, por lo que estamos encantados de poder mejorar nuestros servicios a los clientes, haciendo especial hincapié en los activos digitales», comentó Ricky Popat, Director de Regulación y Cumplimiento de Ocorian.
French por su parte añadió que las “exigencias regulatorias están aumentando rápidamente en todas las jurisdicciones y las empresas a menudo tienen dificultades para garantizar que siguen cumpliendo de forma continua, y la delincuencia financiera es un foco importante para los reguladores de todo el mundo”.
Por Funds Society, Miami