La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detiene a cuatro personas en Barcelona como supuestos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y estafa. La investigación, llevada a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional, ha destapado una organización criminal dedicada a la perpetración de estafas a través de los denominados chiringuitos financieros.
La que se ha bautizado como Operación ALIBI, se han realizado 4 registros y se ha procedido a la detención de 4 personas en Barcelona. La organización basaba su actividad en la manipulación de acciones cotizadas en sistemas multilaterales de negociación alemanes, franceses y austriacos, conducta prohibida por el Reglamento comunitario de abuso de mercado (Reglamento UE 596/2014).
La investigación ha destapado la existencia de “una compleja organización criminal de carácter internacional, radicada principalmente en Alemania y España y con conexiones con otros países”, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Por un lado, la parte radicada en Alemania era la encargada de manipular las acciones de algunas empresas que cotizaban en sistemas multilaterales de negociación de Alemania, Francia y Austria en que invertían las víctimas. Al mismo tiempo, desde España, a través de distintos call centers que se sucedían en el tiempo para no ser detectados, era la encargada de captar a inversores mediante técnicas de telemarketing. Así, con información falsa y tras continuos contactos telefónicos con promesas de grandes beneficios, conseguían que las víctimas invirtiesen en los valores ofrecidos.
“Las víctimas tenían una falsa sensación de seguridad por el hecho de que los valores cotizasen en sistemas multilaterales de negociación autorizados, se contactase con ellos en nombre de empresas de asesoramiento ubicadas en el extranjero creadas ad hoc para aparentar solvencia y que la inversión se realizase a través de sus propias cuentas de valores”, añaden desde la Guardia Civil. Los sistemas multilaterales de negociación son centros de negociación con menores requisitos para cotizar en ellos que los mercados regulados. Aunque su creación es autorizada por las Autoridades Supervisoras Nacionales de mercados de valores, la mayor parte de su supervisión recae en los organismos rectores de dichos centros.
Sin embargo, la organización criminal mantenía artificialmente el valor de las acciones vendidas y llegado el momento, dejaban caer a la empresa y, con ello, el valor de sus acciones, lo que provocaba la pérdida de la inversión y, por tanto, la consumación de la estafa. En total, a lo largo de toda la investigación se ofrecieron valores de 17 empresas extranjeras, creadas en diferentes países.
En el último año, la venta fraudulenta de valores de la empresa alemana Deutsche Werte Holding y la griega World Excellent Products, hasta que su cotización fue suspendida en la bolsa de Viena por el regulador austriaco, originaron en España un total de 69 denuncias con un montante de más de 3,2 millones de euros estafados.
La investigación ha contado con la colaboración y coordinación permanente entre la Policía de Düsseldorf (Alemania) y la Guardia Civil, culminando con la detención y puesta a disposición judicial, tanto en Alemania como en España, de los responsables de los hechos. Asimismo, también ha colaborado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además de las 4 detenciones llevadas a cabo esta misma semana en Barcelona, por parte del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO, se procedió el pasado mes de enero a la detención de un ciudadano marroquí en la provincia de Alicante, a requerimiento de las autoridades germanas al estar en busca y captura por su vinculación con esta organización. La Autoridad Judicial ha decretado prisión incondicional sin fianza para todos los detenidos.
La CNMV ha editado un decálogo con consejos a los inversores para evitar chiringuitos financieros que se puede consultar en este enlace.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo