Última actualización: 12:13 / Jueves, 17 Junio 2021
Análisis de finReg 360

Entra en vigor la lista de nuevos países con deficiencias estratégicas en PBCyFT

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  • Los países recogidos en la nueva lista han preentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas por el GAFI
  • Además, varios países abandonan esta lista, previo análisis del GAFI, que considera que ya no presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el PBCyFT
  • Asimismo, se ha elaborado un plan de acción con el GAFI para atajar las deficiencias de cada país en materia de PBCyFT

El Reglamento Delegado (UE) 2020/855 actualiza la relación de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Asimismo, el 1 de noviembre entrará en vigor la lista actualizada de terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar estas deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), recogida en el apartado I del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675.

Esta lista actualizada se recoge en Reglamento Delegado (UE) 2020/855 y ha sido publicada en el DOUE del 19 de junio de este año. Así los países incluidos son: Afganistán, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Irak, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen y, por último, Zimbabue.

Por otro lado, la Comisión Europea suprime de esta lista diferentes países, al considerar que tras los avances que han realizado, no presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo., han sido sometidos a evaluaciones previas realizadas por el GAFI. De este modo, Bosnia y Herzegovina, Guyana, la República Democrática Popular de Laos, Etiopía, Sri Lanka y Túnez abandonan la lista.

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