El 2023 fue un año en el que los lectores de Funds Society se encontraron en la seductora encrucijada de, por un lado, leer todas las noticias relacionadas a los cierres de cuentas latinoamericanas de Morgan Stanley y por el otro encontrarse con todas las noticias de negocio y nombramientos que mostraban una y otra vez el crecimiento del negocio de US Offshore.
En julio de este año Morgan Stanley confirmó a un grupo de clientes residentes en América Latina que cerraría sus cuentas.
“Como resultado de una revisión de nuestras políticas de cuentas internacionales, lamentamos no poder seguir prestando servicios a la(s) cuenta(s) identificada(s) anteriormente”, decía la carta que envió y que pudo constatar Funds Society.
Dentro de los cambios más significativos se encuentran los mínimos de las cuentas para residentes de países como Bolivia o Panamá, a los que se les exigía un mínimo de diez millones de dólares y las ya existentes que tuvieran menos de dos millones de dólares se cerrarían.
Posteriormente se conoció la información de que la Fed estaba examinando a Morgan Stanley Wealth Management para saber si el banco disponía de los controles suficientes para impedir que los clientes extranjeros blanqueen dinero, lo que podría explicar los cambios anunciados en las cuentas.
Esta información desató una revolución en el negocio y no es casualidad que una batería de artículos que Funds Society logró publicar con fuentes exclusivas fueran las más leídas del año.
Además, tuvo un efecto inmediato en los traspasos de los financial advisors que comenzaron un exilio de la wirehouse hacia firmas que automáticamente aprovecharon a expandir su negocio.
Fueron decenas y decenas de pases que se pueden encontrar en la web de Funds Society dentro de la sección de nombramientos. Entre las firmas que más ficharon se encuentran Bolton Global y Raymond James.
Bolton Global se destacó entre los lectores con la adición de Sergio Sotolongo, Eduardo Cadenas, Iván Palacino, Ernesto Cucalón y Luisa Muro, y Dante Neyra y Conny de la Torre.
En tanto, Raymond James los más leídos fueron la llegada de María Eva Ovejero, Enrique Gumucio, José Vides y el equipo integrado por Rodrigo Sideris, Alex de Oliveira, Pamela Ramirez, Heidy Seggio y Segundo Cremaschi.
Por otro lado, también hubo nombramientos y ascensos que llamaron la atención y merecen un destaque. En ese sentido las firmas más leídas fueron Insigneo y Snowden Lane.
Insigneo informó nuevos fichajes y ascensos, pero lo más destacado fue el anuncio de la adquisición de las operaciones latinoamericanas de brokerage e inversión de PNC.
Sin embargo, los nombramientos más leídos fueron los de Anna Solórzano-Somoza, Verónica López-López, Frank Fiore y Carlos Mejía.
Snowden Lane se destacó por el ascenso de Paula A. Alvis como office manager en la oficina de Coral Gables y la contratación de Andreina Nicolosi para el cargo de AML Compliance.
Entre otras contrataciones con repercusiones para nuestros lectores está el fichaje de UBS al equipo FGG Wealth Management, Víctor Cuenca como Head de Wealth Management para la oficina de Miami de Vontobel SFA y los cambios de Citi en su estructura organizativa.
En cuanto a las noticias de negocio, Vanguard amplió su presencia US Offshore con representantes en Miami y Robeco redobló su apuesta en la región expandiendo su partnership estratégico con LarrainVial.
Por último hubo dos entrevistas que se destacaron mucho entre los lectores de US Offshore. La primera fue la entrevista exclusiva con el fundador de Mana Tech, Moishe Mana, quien dijo que Miami debe ser el Hong Kong del futuro y unir las economías de toda América.
En segundo lugar, la visión de Ignacio Saralegui, Senior Investment Strategist de Vanguard LATAM sobre la Inteligencia Artificial y cómo los inversores, al final del día, necesitan un humano con quien interactuar.
Por último, la llegada de Messi a Miami no pasó desapercibida para nadie. En el mundo de las finanzas, los lectores optaron por una columna de opinión de Martín Litwak en la que explica los pormenores de la negociación contractual del astro futbolístico y cómo se puede aplicar a cualquier persona que quiera obtener su residencia fiscal en EE.UU.
Por Funds Society, Miami