Tres días de trabajo, más de 330 instituciones financieras, 1.500 asistentes de 42 países. El próximo lunes 12 de marzo arranca en el Hotel Intercontinental de Miami la conferencia referente de la industria financiera: la FIBA AML Compliance Conference 2018.
Distintas firmas líderes de la industria discutirán y debatirán sobre las expectativas regulatorias y las mejores prácticas. Además los asistentes pueden acudir a sesiones de breakout según su nivel de habilidad y las necesidades de AML y compliance de la compañía.
Y es que el aumento de las regulaciones y sanciones ha obligado a los bancos a asumir muchos roles: investigador, regulador y autoridad tributaria. Aunque se han logrado algunos avances en la identificación de malos actores y dinero malo, todavía es demasiado fácil para quienes blanquean dinero mover su capital alrededor del mundo.
Otro de los platos fuertes de la edición número 18 de la conferencia será la charla del nuevo director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Ken Blanco, que será el principal presentador de las jornadas, junto con el presidente y CEO de FIBA, David Schwartz.
Por Fórmate a Fondo