Las entidades financieras de Estados Unidos no están obligadas a presentar formulario SAR cuando un cliente se acoje a amnistía fiscal

Dictamen de FinCEN

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Las entidades financieras de Estados Unidos no están obligadas a presentar formulario SAR cuando un cliente se acoje a amnistía fiscal
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Andreas Mortonus. Las entidades financieras de Estados Unidos no están obligadas a presentar formulario SAR cuando un cliente se acoje a amnistía fiscal