En el marco del Día Internacional para la prevención del blanqueo de capitales celebrado el pasado 29 de octubre, once instituciones panameñas y las Naciones Unidas se reunieron con el objetivo de promover la concientización y la articulación de los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá.
Por su parte, el Teniente Juan Sánchez Yepes, experto en investigaciones contra el blanqueo de capitales, de la Guardia Civil de España comentó que «debemos todos estar conscientes de que el blanqueo de capitales es un problema nacional, regional y mundial, que representa una amenaza para todos, sin importar a qué actividad nos dedicamos». Así como que, un ambiente propicio al blanqueo, crea una cultura de dinero fácil y genera en la comunidad, sector u organización, «situaciones de inseguridad, amenazas, extorsión y/o corrupción».
Por estas razones Panamá se está esforzando en adecuar su marco jurídico a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y busca que el sector privado y la ciudadanía se unan a los esfuerzos, que hasta ahora han logrado: la tipificación adecuada del delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de un régimen legal oportuno para el congelamiento de los activos provenientes del financiamiento del terrorismo; el establecimiento de medidas adecuadas en relación a la diligencia debida respecto a los clientes; la mejora de los recursos asignados a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá para que pueda operar más eficazmente en su labor de detección y análisis de flujos financieros ilícitos.
También exige los reportes de transacciones sospechosas para todas las instituciones financieras así como para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) como los casinos, y casas de remesas. Ademá, ha logrado la promulgación de una ley de asistencia judicial mutua que permitirá a Panamá cooperar con otros países de una manera más fluida.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), la Superintendencia de Bancos (SP), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Intendencia de Supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) son las instituciones más allegadas a esta labor.
