Última actualización: 09:46 / Jueves, 18 de Abril de 2019
Por primera vez

Panamá publica la relación de bancos sancionados

Panamá publica la relación de bancos sancionados
Foto: Circula Seguro / CC-BY-SA-2.0, Flickr
  • Es la primera vez que la Superintendencia de Bancos de Panamá hace pública la relación de entidades sancionadas
  • El objetivo de dar mayor transparencia a su sistema bancario
  • Hay bancos mexicanos, ecuatorianos, de Honduras, venezolanos y nicaraguenses, además de panameños
  • Las causas de las sanciones son variadas y están relacionadas con retrasos en la entrega de determinada información y el incumplimiento de procesos de prevención de blanqueo de capitales
Por Funds Society, Miami

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido hacer públicas las sanciones a entidades bancarias en el país, por primera vez, con el objetivo de dar mayor transparencia a su sistema bancario.

Los sancionados son Banco Azteca, de capital mexicano, y Austrobank Overseas, ecuatoriano, que deberán abonar una multa de 6.001dólares cada uno de ellos; además, Banco Fihcosa, de Honduras, ha sido penalizado con una multa de 90.000 dólares y otra de 60.000; Banesco, de Venezuela, deberá hacer frente también a dos sanciones, una por valor de 400.000 dólares y otra por 240.000; y el St. George Bank, de Nicaragua, recibió otras dos penalizaciones, por valor de 20.000 y 7.500 dólares, respectivamente.

A estos se suman los bancos panameños Caja de Ahorros, con 260.000 y 240.000 dólares; Unibank, con 370.000 y 210.000 dólares; Global Bank, con 42.500 dólares; y Banco Universal que ha sido penalizado con tres multas, por un total de 1.500.000 dólares.

Las causas de las sanciones son variadas y están relacionadas con retrasos en la entrega de determinada información, incumplimiento de procesos de prevención de blanqueo de capitales, y otros asuntos.

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