La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a 17 personas relacionadas con CryptoFX LLC, una empresa con sede en Texas, por orquestar un esquema Ponzi que ha acumulado 300 millones de dólares defraudando a más de 40.000 inversores, en su mayoría dentro de la comunidad latina.
Según explicaba ayer la SEC en un comunido, estas acciones legales son la consecuencia de la intervención de una operativa faudulenta que realizó en septiembre de 2022 y tras acusar a los principales operadores de la firma, Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto. “Alegamos que CryptoFX era un esquema Ponzi de 300 millones de dólares que se dirigía a inversores latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que cambiaría sus vidas a partir de inversiones en criptomonedas y divisas libres de riesgo y garantizadas. Al final, lo único que CryptoFX garantizó fue un rastro de miles y miles de víctimas que se extienden a través de 10 estados y dos países extranjeros», ha señalado Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC en un comunicado.
Según explica la SEC, supuestamente prometieron a los inversores rendimientos del 15% al 100% a través del comercio de criptoactivos y divisas. Sin embargo, la denuncia de la SEC alega que la mayoría de los fondos no se utilizaron para operaciones comerciales, sino que se desviaron para pagar a inversores anteriores y para enriquecimiento personal, incluidas comisiones y bonificaciones para los demandados.
La demanda también detalla que dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron solicitando inversiones incluso después de las órdenes del tribunal de detener el plan, y Gabriel Ochoa ordenó a los inversores que retiraran sus quejas ante la SEC para recuperar sus inversiones. Se alega que otra demandada, María Saravia, engañó a los inversores al afirmar que la demanda de la SEC era una invención.
Los cargos de la SEC contra los Ochoa, Saravia y otros acusados incluyen violaciones de las disposiciones antifraude, registro de valores y registro de corredores de las leyes federales de valores. Además, Gabriel Ochoa está acusado de violar las disposiciones de protección de denunciantes. La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al fallo y sanciones civiles contra cada acusado.
Por Funds Society, Miami
