La SEC anunció la congelación de activos y otras medidas de emergencia en relación con un presunto fraude de 93 millones de dólares en inversiones inmobiliarias perpetrado por el promotor inmobiliario Rishi Kapoor, con sede en Miami.
También ha presentado cargos contra Location Ventures LLC, Urbin LLC y otras 20 entidades relacionadas con el fraude.
Según la denuncia, desde aproximadamente enero de 2018 hasta al menos marzo de 2023, Kapoor y algunas de las entidades demandadas solicitaron inversores, entre otras cosas, haciendo varias declaraciones falsas y omisiones materiales con respecto a Kapoor, Location Ventures, Urbin y sus desarrollos inmobiliarios.
Las declaraciones falsas supuestamente incluían la tergiversación de la remuneración de Kapoor; su contribución en efectivo a la capitalización de Location Ventures; el gobierno corporativo de Location Ventures y Urbin; el uso de los fondos de los inversores; y los antecedentes del promotor inmobiliario.
La investigación de la SEC descubrió que Kapoor supuestamente malversó al menos 4,3 millones de dólares de fondos de los inversores y mezcló indebidamente aproximadamente 60 millones de dólares de capital de los inversores entre Location Ventures, Urbin y algunas de las otras entidades acusadas, dice el comunicado del ente regulador.
La querella también alega que Kapoor hizo que algunas entidades pagaran honorarios excesivos y representaran mayores rendimientos a los inversores al subestimar significativamente las estimaciones de costes.
«Como se alega en nuestra denuncia, Kapoor fue el artífice de un fraude múltiple de ofertas inmobiliarias que malversó millones de más de 50 inversores», dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC.
Los cargos presentados por la SEC ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, acusa a Kapoor, Location Ventures, Urbin, y las 20 entidades relacionadas con la violación de las disposiciones de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
Además, solicita medidas cautelares permanentes, sanciones pecuniarias civiles, la inhabilitación de Kapoor como directivo y la devolución de las ganancias obtenidas indebidamente con intereses de demora contra el promotor inmobiliario y algunas de las entidades acusadas.
Por Funds Society, Madrid
