El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado el Informe Anual 2024-2025, su documento que recoge las principales actuaciones y prioridades del organismo en ese período. «El informe reafirma el compromiso global del GAFI y de los organismos supervisores internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y anticiparse a los riesgos emergentes mediante la cooperación, la innovación y normas más eficaces», resumen desde finReg360.
De acuerdo con lo expresado en el informe, las principales actuaciones del GAFI en el periodo indicado fueron:
- Reforzar las normas globales contra la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
- Actualizar las recomendaciones sobre transparencia en los pagos, el enfoque basado en el riesgo y la inclusión financiera.
- Publicar la guía sobre mejores prácticas supervisoras relativas a la «travel rule»1 (o regla sobre transmisión de información del ordenante y del beneficiario en las transferencias), para mejorar la transparencia de la información de las transferencias transfronterizas de activos virtuales.
- Detectar riesgos emergentes, entre otros:
- fraude,
- activos virtuales, y
- evasión de las sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
- Avanzar en las evaluaciones mutuas. Varios países han salido de la lista gris tras mejorar sus sistemas de prevención.
- Colaborar de forma estrecha con el sector privado y los organismos regionales para mejorar la eficacia en la supervisión mundial.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano