Blanqueo de capitales...

Silvina Capello se incorpora a finReg procedente de KPMG

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Silvina Capello se incorpora a finReg procedente de KPMG
Foto cedida. Silvina Capello se incorpora a finReg procedente de KPMG

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Se suma al equipo de finReg para reforzar la práctica de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC y FT) dirigida a gestoras y ESIs
  2. Centrará su actividad en la emisión de informes de experto externo para entidades financieras como gestoras, agencias y sociedades de valores y EAFIs
  3. "Los tiempos de los modelos de prevención basados en enfoques de mínimos se han acabado y las entidades son cada vez más conscientes de ello"