Reportaje especial de Reuters

Cómo el mayor banco de China se vio atrapado en una gran causa contra el lavado de dinero

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Cómo el mayor banco de China se vio atrapado en una gran causa contra el lavado de dinero
Wikimedia CommonsFoto: Loaunmenshen. Cómo el mayor banco de China se vio atrapado en una gran causa contra el lavado de dinero

Autor: Gabriela Huerta

  1. Presuntamente, empleados del banco chino ICBC en España habrían ayudado a blanquear cientos de millones de euros de residentes chinos en España
  2. Algunos chinos en España deseaban mandar dinero ilícito a su país de origen
  3. Reuters consiguió acceso a documentos judiciales confidenciales, incluyendo transcripciones de escuchas telefónicas, y realizó entrevistas con fuentes cercanas al caso