La corrupción en todo el mundo debe ser detectada y reprimida, dijo Robert Targ, socio fundador del bufete de abogados Díaz Reus International Law, quien será anfitrión de un panel con representantes del Departamento de Seguridad Nacional en la próxima AML Conference de FIBA.
El ex Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Sur de Florida coordinará un panel con representantes de la comunidad de inteligencia nacional, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia.
“Exploraremos las estrategias actuales para reprimir y derrotar la corrupción en América Latina”, agregó.
La mesa redonda, que estará dirigida a una audiencia de banqueros y reguladores de América Latina, el Caribe y EE.UU., también proporcionará a los asistentes «las herramientas necesarias para lograrlo», dice un comunicado publicado en LinkedIn.
Según Targ, todo el mundo quiere eliminar la corrupción, y si tiene un estándar de oro o platino para prevenir el lavado de activos, «tiene todas las herramientas de cumplimiento para ayudarlo a detectar la corrupción en cualquier caso».
Los expertos también buscará actualizar a los asistentes sobre algunas de las diversas prioridades que el Departamento de Justicia, la comunidad de inteligencia y el Departamento del Tesoro, y FinCEN han articulado en los últimos meses, agrega el comunicado de FIBA.
Por ejemplo, el especialista menciona que dentro del informe de FinCEN sobre las señales de alerta de la corrupción, mucho tiene que ver con las personas políticamente expuestas, por lo que destaca la importancia de las prácticas de KYC.
Robert Targ, ex fiscal adjunto de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, es un litigante nacional e internacional de gran éxito para individuos e instituciones en casos complejos y de alto riesgo de lavado de dinero, fraude, defensa criminal de cuello blanco y aduanas, según el sitio web de FIBA.
Por Marcelo Soba