El banco BTG Pactual concluyó su investigación interna conducida por un comité especial de su directorio durante cuatro meses. Mediante un comunicado, informó que no encontró ningún indicio para concluir que las acusaciones de conductas irregulares y de corrupción contra André Esteves, BTG Pactual o cualquier empleado de la firma sean creíbles, precisas o apoyadas en pruebas fiables.
El comité especial fue creado en diciembre de 2015, tras la detención de André Esteves a finales de noviembre bajo la sospecha de haber obstruido las investigaciones de la operación “Lava-Jato”, el enorme caso de corrupción que implica a la petrolera estatal Petrobras, órganos públicos, contratistas y políticos. André Esteves permanece en prisión domiciliaria después de que en diciembre abandonara la prisión Bangu 8, en Rio de Janeiro, tras la suspensión de su prisión preventiva por parte del Tribunal Supremo Federal.
El comité especial recibió un amplio mandato de investigar varias acusaciones de corrupción e ilegalidady contrató al estudio de derecho internacional Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP («Quinn Emanuel») y al bufete de abogados brasileños Veirano Advogados para servir como consejero independiente y dirigir la investigación en su nombre. Se llevó a cabo una recopilación exhaustiva de estos temas, que incluían la recopilación de documentos electrónicos y en papel de más de 50 empleados de BTG Pactual por parte de la filial brasileña de KPMG. Con un total de más de 430.000 documentos revisados por los abogados de Quinn Emanuel y Veirano, además de entrevistas a 30 ejecutivos y empleados de alto nivel en BTG Pactual.
En resumen, la firma no habría encontrado pruebas que pudieran soportar las acusaciones de realizaciones de pagos y sobornos a destacas figuras empresariales y políticas brasileñas, entre las que figuran Nestor Cerveró, ex-director del área internacional de Petrobras, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de diputados de Brasil, Fernando Collor de Mello, senador y presidente del país de 1990 a 1992 (teniendo que dimitir al fracasar en su intento de frenar un proceso de destitución política iniciado por el Senado contra él), José Carlos Bumlai, empresario y consejero rural para el gobierno; y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil de 2003 a 2011.
Por Fórmate a Fondo
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