Antes del verano, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha realizado una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). «Esta labor periódico busca el objetivo de que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes», recuerdan desde finReg360.
Según el análisis que hacen desde finReg360, comparando la lista que acaba se acaba de publicar con la anterior, correspondiente al 25 de junio de 2021, la principal novedad es que Ghana ha salido de ella. En cambio, el GAFI ha incluido a nuevas jurisdicciones en su lista, en concreto a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur. Estos países deberán implantar mejoras en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en materia PBCyFT, según el GAFI, es el siguiente:
- Albania
- Barbados
- Birmania
- Botsuana
- Burkina Faso
- Camboya
- Corea del Norte (call for action)1
- Filipinas
- Haití
- Irán (call for action)
- Islas Caimán
- Jamaica
- Malta
- Marruecos
- Mauricio
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Senegal
- Sudán del Sur
- Siria
- Uganda
- Yemen
- Zimbabue
1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países incluidos en su lista negra.
Por Funds Society, Madrid
