Última actualización: 10:54 / Lunes, 8 Junio 2015
AML y otras materias

SWIFT organiza una jornada dedicada a la prevención de delitos financieros a través de la innovación tecnológica

Desde 09-Jun-2015
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Madrid
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SWIFT organiza una jornada dedicada a la prevención de delitos financieros a través de la innovación tecnológica

Mañana 9 de junio, SWIFT celebra una jornada dedicada al cumplimiento normativo en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar a los bancos a cumplir con las nuevas exigencias regulatorias en la materia.

SWIFT, como sociedad cooperativa propiedad de la propia industria, es una pieza importante en la lucha contra los delitos financieros por parte de los bancos, es el socio natural de las entidades a la hora de afrontar las nuevas exigencias en al ámbito de cumplimiento, un proceso costoso en tiempo, esfuerzo y recursos, pero ineludible para las entidades españolas.

La jornada contará con ponentes como Natasha Deteran, responsable de Public Affairs de SWIFT, que hablará del entorno regulatorio; o Xavier Kervyn, director de Producto, que hablará de soluciones para filtrado de listas de sanciones.

También se tratará el cumpilmiento normativo en SWIFT: Xavier Kervyn, director de Producto, hablará de Sanctions Testing; Gema Montoya, directora de SWIFT Iberia, sobre 
Analítica de Cumplimiento; y Rubén González, senior AM SWIFT Iberia, sobre Know Your Customer (KYC).

El evento tendrá lugar en el Auditorio Museo Lázaro Galdiano (calle Serrano, 122), a partir de las 9 horas.

SWIFT es una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros que proporciona una plataforma de comunicaciones, productos y servicios al sector financiero. La compañía permite intercambiar millones de mensajes financieros estandarizados de forma segura y fiable a más de 10.800 entidades bancarias y sociedades de más de 200 países, reduciendo los costes y el riesgo operativo. SWIFT actúa además como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria financiera para trabajar de forma conjunta en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común.

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