La Financial & International Business Association (FIBA) llama a los interesados a cursar su certificación AMLCA que inicia el próximo 26 de enero.
Además, quienes se anoten utilizando el código de Funds Society «FS200» podrán obtener un descuento de 200 dólares.
La certificación AMLCA reconocida internacionalmente está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. El currículum se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales con respecto al origen, las prácticas y el desarrollo de regulaciones en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante una combinación de estudios de casos, ejemplos de trabajo reales y teoría, los participantes obtendrán los beneficios de una base sólida de conocimientos ALD, describe FIBA en su sitio web.
Además, el programa se actualiza periódicamente para «garantizar que los materiales y los casos de estudio sean relevantes y reflejen los cambios regulatorios», dice la Asociación.
Para inscribirse en el curso debe ingresar en el siguiente enlace.
Los participantes que completen exitosamente el programa podrán utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
Además, incorporarán factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y cumplirán con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD, agrega la descripción del curso.
Por otro lado, FIBA resalta que el curso cuenta con instructores calificados, apoyo continuo, módulos y multimedia, pruebas de práctica, examen final, acreditación profesional ofrecida en asociación con Florida International University (FIU) y acceso a una red global.
Por Marcelo Soba
Por Gabriela Huerta