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Anti-Money Laundering (AML)

FINRA trae a Boca Raton su seminario sobre la ley anti-lavado de dinero

11/06/2018
PASADO | Boca Raton
FINRA trae a Boca Raton su seminario sobre la ley anti-lavado de dinero
Foto: Chris Potter / CC-BY-SA-2.0, Flickr
Por Funds Society , Boca Raton

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA por sus siglas en inglés) celebra en Boca Raton el próximo 6 de noviembre un seminario sobre la ley anti-lavado de dinero.

La conferencia, que durará media jornada, ofrecerá a los asistentes información sobre los fundamentos y las tipologías de lavado de dinero, las leyes y regulaciones más relevantes en este campo y cómo se pueden monitorear actividades sospechosas.

El seminario ofrece demostraciones sobre el uso de datos y la información pública disponible para complementar las revisiones de compliance de los exception reports y las alertas generadas por los sistemas de vigilancia automatizados.

Todas las ponencias están diseñadas para profesionales de los departamentos de compliance encargados de Anti-Money Laundering (AML) en firmas de todos los tamaños o para aquellos que quieren reforzar su comprensión de los requisitos y las responsabilidades de cumplimiento.

Será de 9 am a 2 pm en el hotel Boca Raton Marriott, situado en la Town Center Circle, Boca Raton. Puede consultar la agenda en este link.

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