El sumario de la red de blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, que implica un directivo de Julius Baer, ya está en un juzgado de Miami.
Después de que Matthias Krull ex alto cargo de Julius Baer basado en Panamá se haya declarado culpable de lavar dinero procedente de Venezuela, las autoridades han revelado la lista de hasta 17 propiedades del sur de la Florida presuntamente vinculadas al plan.
Según el acuerdo de culpabilidad, Krull admitió haber diseñado un esquema para ayudar a distintas personas con nacionalidad venezolana a defraudar alrededor de unos 600 millones de dólares en 2014 y hasta 1.200 millones de dólares en 2015.
Las autoridades sospechan que todos estos fondos proceden de PDVSA y han listado los bienes inmuebles que podrían ser confiscados. El de mayor valor es el apartamento 2205 en la Porsche Design Tower de Collins Avenue, Sunny Isles Beach, por el que dos de los acusados habrían pagado hasta 5,3 millones de dólares.
En el 597 de Hibiscus Lane, Miami, se sitúa otro de los activos. Una casa de casi 400 metros cuadrados comprada por 2,73 millones de dólares.
En el 225 de 27th Street, en Miami Beach, hay varios apartamentos –de la letra A a la F– que fueron comprados por 3,15 millones de dólares.
En el 465 Brickell Avenue, las autoridades han listado el condominio número 619 de 120 metros cuadrados por el que los acusados habrían pagado alrededor de 740.000 dólares en 2015.
En Wellington, una villa ubicada en el condado de Palm Beach, las autoridades han inmovilizado dos fincas de casi 9.000 metros cuadrados. Ambas están situadas en la calle Rolling Rock Place. Una costo 1 millón de dólares y la que tiene construida una casa de casi 600 metros cuadrados podría haber costado hasta 2,08 millones de dólares en 2015.
La red de lavado de dinero tenía en Coral Gables uno de sus destinos favoritos y hasta 5 condominios habrían sido comprados en íconicas calles del distrito: Douglas Road, Dorada Blvd o Prado Blvd, por ejemplo
Por Magdalena Martínez