Stanley Foodman

Stanley Foodman  (CPA, CFE, CFF, CAMS, CGMA, TEP) es el director ejecutivo y presidente de Foodman CPAs & Advisors.Stanley Foodman estableció una práctica bancaria dentro de Foodman CPA & Advisors que atiende a más de 150 Instituciones Financieras alrededor del mundo. Foodman está a la vanguardia del cumplimiento normativo bancario y actualmente es un reconocido experto de la industria en asuntos de FATCA, CRS, BSA/AML, OFAC, FCPA y FinCEN.   Stanley, ampliamente conocido dentro de la comunidad bancaria nacional e internacional como el "go to firm" para FATCA/CRS ha sido instructor en la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA) y de la Federación de Bancos Latinoamericanos (FELABAN).Foodman también puede ayudar a las instituciones financieras a convertir su estado en intermediario calificado brindándoles capacitación sobre sus funciones y responsabilidades. La firma también ayuda a las instituciones financieras que enfrentan los desafíos que presenta el “De-Risking” brindando ayuda en las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos y readquisición de cuentas corresponsales de instituciones financieras que ingresan al espacio abandonado por los grandes centros monetarios.Debido a la convergencia que se está produciendo entre las regulaciones FATCA, AML / PLAFT, OFAC, FCPA y FinCEN, Foodman lanzó una iniciativa de Gobierno Corporativo. Stanley ha dedicado tiempo y recursos para brindarles a nuestros clientes el entendimiento de que las normas del gobierno financiero corporativo tienen una interrelación. Las agencias reguladoras federales en los EE. UU. Están "convergiendo" al unirse y regular a través de las líneas de las agencias como si fueran una sola unidad de intercambio de información y regulación. La interrelación se produce como resultado de las capacidades de análisis de Big Data que brindan las capacidades técnicas de TI y la inteligencia artificial. Como resultado, las Instituciones Financieras no pueden permitirse el lujo de subfinanciar la capacitación y la contratación en ninguna de las áreas de cumplimiento de gobierno corporativo.El Sr. Foodman es un reconocido contador forense que se especializa en el cumplimiento de asuntos tributarios complejos, incluidos informes de transacciones transfronterizas, planificación patrimonial y transacciones inmobiliarias para personas de alto patrimonio.  También es un autor reconocido que ha publicado artículos en revistas bancarias nacionales e internacionales, periódicos, revistas y publicaciones en línea.