Tras meses de intensas negociaciones, la Fiscalía del Estado de Nueva York ha informado de que el banco francés BNP Paribas ha accedido a pagar 8.834 millones de dólares por la presunta violación por parte de la entidad del régimen de sanciones internacionales impuesto por Estados Unidos. El acuerdo, que ya se barajaba desde hace días, implica que el banco reconoce un delito de falsificación de cuentas y de conspiración, informó este lunes la Fiscalía a través de un comunicado.

El primer banco de Francia, el BNP Paribas, reconocía así haber violado los embargos estadounidenses contra Cuba, Irán y Sudán. La sanción financiera es la más elevada jamás impuesta a un banco extranjero en Estados Unidos.

«BNP Paribas realizó esfuerzos para disimular transacciones prohibidas, borrar sus rastros y burlar a las autoridades estadounidenses», subrayó el ministro de Justicia Eric Holder en un comunicado. «Estos actos representan una grave violación a la ley estadounidense», añadió.

BNP Paribas está implicado en «una conspiración multijurisdiccional a largo plazo» para incumplir las sanciones y facilitar las transacciones relacionadas con países como Sudán, Cuba e Irán, según la información difundida por la Fiscalía neoyorquina, que indica que los cargos federales presentados serán resueltos esta semana o la próxima por un tribunal federal de Manhattan, informa Europa Press.

Los investigadores detectaron que BNP Paribas habría realizado transacciones financieras por importe de 30.000 millones de dólares, la mayor parte de las cuales implicaban a Sudán, con el fin de evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Al igual que otros bancos, BNP ocultaba los nombres de clientes de Sudán e Irán al enviar transacciones a través de sus operaciones en Nueva York y el amplio sistema financiero estadounidense. Pero lo que es peor aún, las autoridades detectaron que esas transacciones se siguieron haciendo desde 2002 a 2012, periodo en el que la investigación se encontraba en su pleno apogeo, tal y como explica la Fiscalía neoyorquina.  

Casos de sanciones anteriores

En últimos cinco años, siete bancos, entre ellos BNPP, han perdido aproximadamente 12.000 millones de dólares por su conducta delictiva. De dicha cantidad, la mitad fueron a parar a las arcas de la Ciudad y el Estado de Nueva York. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan ha alcanzado previamente acuerdos de enjuiciamiento diferido con las siguientes instituciones financieras:

•      HSBC Bank, 375 millones de dólares de multa por confiscación y sanciones en 2012
•      Banco Standard Chartered, 327 millones por confiscación y sanciones en 2012
•      ING Bank, con una pena de 619 millones en 2012
•      Barclays Bank, un pago de 298 millones de dólares en 2010
•      Credit Suisse AG, 536 millones de dólares en 2009
•      Lloyds TSB Bank, una multa de 350 millones en 2009

La multa acordada por BNP Paribas afectará negativamente a sus ratios de capital, pero el banco no tiene previsto actualmente emitir nuevas acciones para reponer su capital, según una fuente conocedora de la situación.  Sin embargo, apunta que el banco sí tiene previsto reducir «drásticamente» su dividendo, aunque no está claro aún si lo suprimirá totalmente o si BNP Paribas mantendrá un dividendo simbólico.

BNP ha pagado dividendo todos los años desde al menos 1998 y a principios de éste la entidad abonó a los accionistas 1,50 dólares por título correspondientes al ejercicio 2013. Además, el banco había dicho que confiaba incrementar el pago de dividendos en 2014.

Por otro lado, el regulador financiero señala que, coincidiendo con el pacto, el regulador financiero de Nueva York impondría a BNP Paribas un veto temporal por el que la entidad francesa no podría realizar transacciones en dólares durante algunos meses.

En un comunicado remitido por el banco francés, la entidad habla de que se ha alcanzado un acuerdo exhaustivo de la investigación pendiente relacionada con operaciones en dólares en las que intervinieron países sujetos a sanciones en Estados Unidos.

Asimismo, BNP anunció que anticipándose al acuerdo diseñó un control robusto de procedimientos de cumplimiento y control, muchos de los cuales ya están en vigor y están funcionando con eficacia: 

Se ha constituido un nuevo departamento denominado Grupo de Seguridad Financiera estadounidense, que forma parte del Grupo de Compliance y que tendrá su sede en Nueva York y se asegurará de que BNP Paribas cumple globalmente con la regulación de Estados Unidos, en relación con las sanciones y los embargos internacionales.

Todos los flujos de dólares de todo el Grupo BNP Paribas serán finalmente procesados y controlados a través de la sucursal de Nueva York.