La participación española en los Papeles de Panamá sigue desvelándose y creando polémica en España. Según recoge la documentación que forma parte del trabajo liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, cobertura que en España desarrollan El Confidencial y La Sexta, a la lista ya conocida se añaden nombres como el de los empresarios Alberto Cortina, Alberto Alcocer o el ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria.
En el caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, según el Confidencial figuran como clientes del despacho panameño Mossack Fonseca, encargado de crear sociedades offshore a través de las que canalizan parte de sus inversiones. Su asesor Arturo Fasana contrataba desde su compañía de asesoramiento, Rhone Gestion, los servicios del despacho panameño para crear sociedades en distintos paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán.
A través de Alcor Holding, la sociedad de inversión creada por Alcocer y Cortina en 1990 en Suiza, los primos han sido accionistas de Swiss Shipping Inc., con sede en las Islas Vírgenes Británicas, entre los años 2005-2014. Además, Alberto Cortina ha sido accionista de referencia de las instrumentales Dorset Group Corporation y Northcroft Trading, transacciones que llevó a cabo entre 2004 y 2005, según publica el diario español.
Con respecto al ministro Soria, el 23 de septiembre de 1992, el bufete panameño Mossack Fonseca incorporaba a UK Lines Limited en el registro de Bahamas e inscribía como administradores de la misma a Tomás Poggio Méndez Fernández de Lugo y José Manuel Soria. Pero dos meses después su nombre fue sustituido por el de su hermano Luis Alberto. La sociedad duró hasta 1995. «Desconozco por qué aparece mi nombre en los papeles y dos meses después fue retirado. No he tenido ninguna participación ni como socio, administrador o en concepto alguno en esta empresa. Por eso, he pedido que, en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional con respecto a estos documentos, que la Fiscalía recabe de las autoridades de Panamá toda la información mía en dicho país en cualquiera de los registro públicos, privados, bancarios o de cualquier otra entidad sea cual sea su naturaleza», ha asegurado. Su partido, el PP, le defiende mientras el resto de grupos pide su dimisión.
Hoy también La Razón ha publicado una entrevista al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la que señala que las informaciones que están saliendo en muchos casos no les sorprenden y afirma que cuentan con “información muy relevante para investigar los papeles de Panamá». Además, descarta incluir al país de nuevo en la lista de paraísos fiscales: «Para que Panamá volviera a la lista de paraísos fiscales de España, el acuerdo de intercambio de información tendría que estar fallando. Y no es el caso, está funcionando. Con algunos problemas, pero se están solucionando», explica.
El director de la AEAT declara que «hay que avanzar en el intercambio, no poner pegas. Es importante tener el convenio de doble imposición, es importante poder intercambiar información con Panamá».
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano