En la última sesión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, grupo también conocido como FATF o Financial Action Task Force en inglés, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.
Durante la sesión, que tuvo lugar en Paris, el GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI en junio de 2014, comenzando el proceso para cumplir los 19 puntos del plan de acción acordado entre el país y el GAFI para reforzar los sistemas de supervisión y control.
En octubre de 2015, el organismo reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016. Con la salida de Panamá de la lista gris, el país es más transparente y fortalece su economía. Comienza en el país una nueva era para la banca privada y el negocio de wealth management, que llevará a la consolidación de esta industria en el país.
Preocupaciones en torno a Brasil
En la misma sesión plenaria, el GAFI advirtió que estaba preocupado por la falta de medidas para remediar las graves deficiencias detectadas en su tercer informe de evaluación adoptado en junio de 2010. Brasil no ha criminalizado la financiación del terrorismo desde 2004, cuando el país adoptó su segundo reporte. Mientras el GAFI valora el progreso que Brasil ha realizado en la congelación de activos vinculados con el terrorismo, nuevas mejoras son requeridas para satisfacer por completo los requisitos del organismo. Brasil debería promulgar una nueva legislación contra la financiación del terrorismo antes de la siguiente reunión del GAFI en junio de 2016, de no ser así el GAFI considerara los siguientes pasos a seguir en sus procedimientos.
Por Funds Society, México
Por Fórmate a Fondo