Según finReg Alert

La EBA publica las directrices finales sobre la diligencia debida y los factores de riesgo de BCyFT para entidades del sector financiero

Fecha:

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Pixabay CC0 Public Domain. Sostenibilidad

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Las evaluaciones del riesgo deben ayudar a las entidades a comprender dónde están los riesgos de BCyFT y así identificar las áreas a las que deben dar prioridad
  2. Para identificar el riesgo asociado a un cliente, las entidades han de evaluar, entre otros factores, la actividad profesional del cliente, su reputación y su comportamiento
  3. Las directrices se traducirán a las lenguas oficiales de la UE y las autoridades nacionales competentes tendrán un plazo de dos meses, desde su publicación, para informar si cumplen con ellas