SWIFT anunció esta semana la puesta en marcha de un nuevo servicio opcional para sus clientes, unas 10.800 entidades financieras y sociedades, que pone más fácil detectar posibles operaciones ilícitas o clientes sancionados. Un sistema, dicen desde la compañía, que aumentará su efectividad conforme empiecen a usarlo cada vez más bancos.
El sistema de comunicación seguro de la firma incorporará a partir de ahora la evaluación horizontal o “entre pares” (Peer Assessment) a su sistema de filtrado de sanciones (Sanctions Testing), que ayuda a las entidades financieras a optimizar el rendimiento de su gestión de transacciones y análisis de clientes.
Se trata de un servicio opcional que mejora el rendimiento de ‘Sanctions Testing’ de SWIFT al permitir a las entidades financieras participantes comparar el desempeño de sus sistemas de filtros de sanciones.
El servicio ‘Peer Assessment’ de SWIFT ha sido desarrollado en colaboración con los clientes de su sistema de filtrado de sanciones, ‘Sanctions Testing’, como parte de su labor de soporte, con el objetivo de proveer al sector de las herramientas adecuadas en el ámbito de los servicios de cumplimiento contra los delitos financieros.
“Al tratarse de una iniciativa de la propia comunidad financiera su precisión irá aumentando”, explica la compañía.
“Muchas entidades financieras ya están utilizando ‘Sanctions Testing’ para mejorar la efectividad y eficiencia de sus sistemas de cumplimiento de sanciones”, afirma Tony Wicks, jefe de producto Sanctions Testing de SWIFT. “La incorporación de ‘Peer Assessment’ va a mejorar la transparencia al permitir a los bancos comprobar cómo se comportan sus sistemas frente a los de otros bancos con características de negocio similares. Y ello contribuirá al desarrollo de negocio”.
Por Fórmate a Fondo
Por Alicia Miguel