México, EE.UU., Interconexión Bancaria y lavado de activos: una larga historia de desencuentros

Un nuevo capítulo con CI Banco, Intercam y Vector

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récord ETFs Latinoamérica Vanguard

Autor: Antonio Sandoval

El Tesoro de EE. UU. y FinCEN señalaron a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones de lavado, en un contexto de fuerte interconexión financiera entre México y EE. UU

Casos como la Operación Casablanca (1998), el escándalo de HSBC y sanciones previas de la OFAC muestran un patrón de vulnerabilidad en el sistema financiero mexicano

Expertos advierten que el cumplimiento excesivamente burocrático limita la detección de operaciones ilícitas y expone a cualquier banco a sanciones que podrían llevarlo al colapso

Aunque México ha avanzado en regulación y aplica estándares internacionales, los especialistas coinciden en que el lavado de dinero sigue siendo factible y exige vigilancia permanente