Última actualización: 08:23 / Miércoles, 17 Marzo 2021
Por su impacto fiscal

Los 10 fraudes corporativos que sacudieron el mundo financiero

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Los 10 fraudes corporativos que sacudieron el mundo financiero
  • La firma Estafa Online ha elaborado un estudio sobre los fraudes empresariales más importantes según su impacto fiscal
  • Estos diez fraudes suponen 176.000 millones de euros en fraudes fiscales
  • El informe total recoge 50 de los casos más importantes de de una investigación en la que fueron analizados más de 150 casos de fraude en cinco sectores: negocios, deportes, juegos de azar, política y ONGs

Diez años después del inicio de la crisis financiera a nivel mundial, la firma Estafa Online ha publicado un estudio que muestra los mayores escándalos financieros hasta la fecha. Los números revelan cómo estas irregularidades, pueden afectar a miles de millones de empleados, consumidores y ciudadanos de todo el mundo.

Cuando el banco de inversión Lehman Brothers fue declarado insolvente en 2008, no sólo los acreedores perdieron alrededor de 5.300 millones de euros, sino que la economía mundial y la sociedades enfrentaron a uno de los mayores retos de las últimas décadas. La compañía ha clasificado los 10 fraudes empresariales más importantes según su impacto fiscal. El informe total recoge 50 de los casos más importantes de de una investigación en la que fueron analizados más de 150 casos de fraude en cinco sectores: negocios, deportes, juegos de azar, política y ONGs.

Los casos incluidos en este estudio son tanto anteriores como posteriores a la crisis financiera de 2008, lo que demuestra cómo las acciones fraudulentas diseñadas para beneficiar a unos pocos continuarán prevaleciendo, a menos que se implementen medidas para regular a las grandes empresas y hacer rendir cuentas a quienes están en el poder.

Los diez casos más importantes de fraude financiero, el importe, la fecha, lugar y el sector:


Según se observa en el gráfico superior, asciende a 176.000 millones de euros los 10 fraudes fiscales:

  1. Los balances falsificados de la empresa energética Enron, ascendían a casi 56.000 millones de euros. Es considerado como  el mayor fraude corporativo en la historia de los Estados Unidos.
  2. Uno de los acreedores de Enron en 2001, fue Lehman Brothers. El banco recibió una compensación de 195 millones de euros antes de que quebrara en 2008.
  3. Como resultado de la crisis financiera, el FBI descubrió el fraude sistemático de Bernard Madoff, presidente de la bolsa de valores automatizada y electrónica NASDAQ. Durante más de 50 años administró un fondo de inversión basado en un sistema Ponzi ilegal, una forma de fraude que atrae a los inversores a pagar beneficios a los inversores anteriores con fondos de inversiones más recientes. Consiguió malversar más de 44.000 millones de euros. La corte suiza estima que en 2009 alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo se vieron directa o indirectamente afectadas por el fraude de Madoff.
  4. La empresa financiera MF Global se declaró en quiebra en 2011 tras salir a la luz que habían estado mezclando fondos propios y de sus clientes para realizar transferencias y préstamos ilícitos. El importe defraudado alcanzó los 36.000 millones de euros.
  5. El escándalo financiero de la empresa de servicios s Cendant, se convirtió en el mayor fraude de los años 90, con casi 17.000 millones de euros.
  6. El empleado del banco francés Société Générale, Jérome Kerviel, causó una pérdida de 6.170 millones de euros en transacciones especulativas. Kerviel había estado negociando de forma ilícita anticipándose a la caída de los precios del mercado.
  7. Los cargos contra el ex Director General de WorldCom, Bernard Ebbes, fueron un fraude de valores, conspiración y siete informes falsos ante los reguladores. En 2005, fue condenado a 25 años de prisión.
  8. En la década de 1990, Yasuo Hamanaka manipuló el mercado del cobre con compras ficticias para ocultar las pérdidas de su departamento en Sumitomo, una empresa de cableado eléctrico y fabricación de fibra óptica. Cuando se descubrió el caso en 1996, las pérdidas ascendían a 2.290 millones de euros.
  9. El fundador de la empresa alemana Flowtex, Manfred Schmider, vendió unos 3.000 instrumentos de perforación especiales que sólo existían sobre papel. La pérdida ascendió a 1.990 millones de euros. Fue condenado a 14 meses de prisión en Suiza.
  10. El banco Credit Suisse había gestionado préstamos y ventas de bonos para Mozambique que ascendían a 1.760 millones de euros. El 1 de marzo de 2019, el Fiscal General de Mozambique presentó una demanda contra Credit Suisse ante un tribunal de Londres.
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