La fiscalía de Uruguay ha pedido dos años y medio de cárcel para la administradora de cuentas de Banque Heritage Uruguay que estafó 20 millones de dólares, mientras Standard & Poor’s afirmó que las operaciones del banco no se debilitaron a causa del escándalo.
«Dado que Banque Heritage Uruguay pudo resolver el incidente de fraude sin generar un debilitamiento significativo en sus operaciones durante el primer semestre de 2018, actualmente consideramos que las operaciones del banco se normalizarán en el último trimestre del año, en línea con nuestro escenario base», indicó S&P en un informe.
La agencia calificadora señaló que la matriz suiza del banco cuenta con un seguro: “Esperamos que el seguro cubra la mayor parte de los reclamos estimados», señaló S&P.
La fiscalía uruguaya confirmó que la estafa se elevó a 20 millones de dólares y afectó a 52 cuentas de no residentes, la mayoría argentinos.
La empleada procesada era una persona de larga trayectoria administraba 180 cuentas, según la prensa uruguaya, y durante varios años aprovechó sus viajes a Buenos Aires para sacar dinero de las oficinas de cambio en su provecho, falseando las cuentas después para justificar las extracciones.
La estafa salió a la luz por una ausencia de la ejecutiva, cuando un ahorrista argentino consultó su cuenta para liquidar impuestos en su país y constató que parte de sus activos habían desaparecido. Esto provocó una investigación interna y la denuncia del banco ante la justicia uruguaya.
El Banque Heritage se instaló en Uruguay en 2007, tiene un total de 4.446 clientes, de los cuales 872 (19,6%) son no residentes, según el Banco Central de Uruguay.
