A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos implicados en una trama de sobornos protagonizada por la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que está siendo objeto de investigación en un caso de corrupción por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según informaron los reguladores del país helvético.
A pesar de que los nombres de estas 18 entidades no han sido revelados, parece ser que, pudieran estar implicados bancos de la talla de UBS AG o EFG Bank AG, según declaraciones realizadas a Bloomberg. Ninguna de estas firmas ha realizado un comentario al respecto, ni está acusada formalmente de haber realizado irregularidades.
En este nuevo caso de corrupción también podría estar implicado el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES.
Los registros bancarios suizos fueron requeridos por el fiscal estadounidense Preet Bharara en conexión con una investigación realizada sobre Derwick Associates, una compañía de energía venezolana que ha hecho negocios con PDVSA. La petición del fiscal implica que, si se llegase a encontrar algún registro de transferencias entre alguno de los 18 bancos y los individuos o compañías sospechosas de haber incurrido en sobornos o alguna otra conducta delictiva en Venezuela, estas serían procesadas por los fiscales federales de Nueva York.
Actitud colaborativa
La investigación realizada sobre Venezuela podría exponer a algunos de los bancos de origen suizo si se llega a demostrar que hubo algún delito. Algunos de estos bancos, como UBS y EFG cuentan con acuerdos de colaboración con las autoridades de Estados Unidos, por los que deben notificar cualquier posible irregularidad. El hecho de que las autoridades suizas hayan llegado a un acuerdo para entregar los registros muestra un cambio de aptitud hacia la cooperación. Estados Unidos comenzó a tomar medidas contra la evasión de impuestos en 2009, año en el que UBS, el mayor banco suizo, tuvo que pagar 780 millones de dólares para evitar ser procesado.
La investigación judicial estadounidense sobre los sobornos de PDVSA tiene lugar al mismo tiempo que Venezuela está luchando por evitar un impago de su deuda exterior debido a los bajos precios del petróleo, en la peor recesión del país y un estado de convulsión política en el que el presidente Nicolás Maduro lucha contra la coalición Mesa de Unidad Popular. Tras ganar el control del congreso en las pasadas elecciones, los líderes de la oposición se han comprometido a investigar las alegaciones de corrupción del gobierno. Angel Alvarado, un diputado afiliado con el partido de la oposición Primera Justicia, comentó en diciembre que su facción tenía equipos en Andorra, Suiza, Estados Unidos y China rastreando el origen de fondos ilícitos.
Por Funds Society, México
Por Fórmate a Fondo