El juez Eloy Velasco lamenta la falta de recursos económicos y tecnológicos del sistema judicial español para luchar contra los diferentes delitos económicos, desde el blanqueo de capitales hasta el fraude fiscal. Este último, advierte Velasco, está llenando los tribunales de PYMES que no cuentan ni con la capacidad ni con el asesoramiento necesario para cumplir con sus obligaciones fiscales. «El delito fiscalde las PYMES es el delito que esta llevando a más empresas a los tribunales. Están cayendo como moscas porque es delito no pagar impuestos pero también recibir devoluciones de impuestos que no se deberían recibir», ha explicado Velasco.
Durante una jornada informativa organizada por Refinitiv, el juez de la Audiencia Nacional ha detallado los principales cambios que ha introducido la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado mes de marzo. Entre las principales modificaciones la que pretende reducir los delitos de abuso de mercado, ya que la reforma eleva las penas y actúa contra los delitos de creación de precios en el mercado. «Hay dos modificaciones importantes: en los casos de información privilegiada se tipifican las operaciones tendenciosas y que inducen a realizar una determinada operación con el agravante de pertenecer a la propia empresa». detalla.
Otro de los cambios que introduce en nuevo Código Penal se refiere a la malversación de caudales públicos por parte de empresas privadas. Como ejemplo de ello, menciona el caso de una empresa catalana a la que se le encargó la fabricación de las papeletas del referéndum ilegal sobre la independencia. «Esta empresa sabía que al referéndum era ilegal y esas papeletas se pagaron con dinero público. En su momento no se pudo contemplar como delito, pero a día de hoy lo sería», afirma Velasco.
El nuevo Código Penal introduce, además, la protección del Euro y otras monedas frente a la falsificación, lo que, según Velasco, puede estar anticipando la seguridad frente a las criptomonedas como el Bitcoin que puedan ser en el futuro de curso legal.
Prevención de blanqueo de capitales
En la prevención del blanqueo de capitales la máxima es «conoce a tu cliente y su actividad». En este sentido, Velasco ha explicado que hay empresas, como los fondos de inversión, en los que es clave identificar al menos a «las posiciones más importantes dentro del fondo» e identificar la actividad real que es el origen del dinero. «Queremos acosar al dinero para acosar a los que los poseen de manera ilegal», advierte.
Velasco recomienda a las empresas a mapear todos los riesgos legales en los que puedan incurrir porque «los riesgos son abstractos». «No veo trabajos serios de actuación frente a todos los riesgos para reducirlos y eliminarlos». De igual forma, denuncia la falta de medios económicos y tecnológicos para perseguir todos los delitos económicos. «Los plazos se alargan y los jueces somos lentos porque no tenemos inversión. Si tuviéramos gente, máquinas que nos ayudaran, las investigaciones serían más cortas y resolveríamos antes». concluye.