El Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas cerró su decimocuarta edición en el hotel Hyatt Centric, reuniendo a más de 260 participantes durante dos días de actividad, según informaron en un comunicado de prensa.
Esto es lo que señala Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y moderador del evento: “Estamos felices por la convocatoria. Fue la edición con mayor cantidad de participantes que nos visitaron del exterior, y no solamente de instituciones financieras, sino también de organismos de regulación y control, especialmente de Centroamérica. El evento ha sido el encuentro profesional principal para compartir información entre los sujetos obligados y entre el sector público y privado”.
“Discutimos sobre nuevas formas en que actúa el crimen organizado para asegurar los activos generados en los delitos, así como las tendencias en crimen financiero, su impacto en la sociedad y la necesidad de abordar las debilidades que tenemos para detectarlo en forma conjunta y conectada entre los privados y los organismos de control. Esa es una de las principales necesidades del sistema de prevención que queríamos trabajar y que pudimos intercambiar en este encuentro”, terminó por apuntar.
El encuentro, organizado por BST Global Consulting desde 2013, contó este año con una amplia participación de asistentes de 18 países, entre ellos representantes de instituciones financieras y de organismos de regulación de la región, como Honduras, Panamá, Paraguay, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Perú y Colombia entre otros.
Sabella sostuvo que durante el Congreso se identificaron nuevos desafíos vinculados a los mecanismos de organización del lavado de activos, ligados a estructuras criminales cada vez más horizontales y basadas en el contacto de terceros para servicios criminales puntuales —en contraste con el formato verticalista tradicional—, además del uso de la inteligencia artificial y la necesidad de gobernanza para aplicarla a tareas de prevención.
“Hemos intercambiado con muchos especialistas y cada uno de los participantes también intercambió ideas entre sí. Llegamos al objetivo de poder explicar varios de los puntos que teníamos en agenda, y los profesionales participantes coincidieron con la idea de que tenemos que pensar de distinta manera para tener mejores resultados en materia de control de lavado de activos”, apunta.
En cuanto a los próximos pasos para Uruguay, el socio director de BST Global Consulting recalca: “Estamos en un momento donde el desafío es implementar todo lo que construimos en materia regulatoria. Las leyes y las regulaciones están bien encaminadas, pero ahora hay que volcarlas a la práctica y demostrar que lo que construimos tiene sentido y resultados. Con miras hacia la próxima evaluación de Uruguay del período 2029-2030, tenemos que mostrar esos resultados para estar en una posición mejor y evitar la posibilidad de ser designados como un país que no tuvo efectividad suficiente en materia de control y detección de estos delitos”.
El panel de apertura contó con la participación de Sandra Libonatti, secretaria nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT); Daniel Espinosa, asesor de SENACLAFT; y Cecilia Mazzotti, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), quienes abordaron los desafíos de Uruguay ante la quinta ronda de evaluación de GAFILAT.
La agenda reunió a expertos de Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, México, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana, Honduras, Panamá e Irlanda, entre otros países. El Congreso incluyó espacios prácticos y dinámicas de trabajo colaborativo, entre ellos el CollabQuest, una experiencia inmersiva en la que los participantes debieron resolver un caso complejo de delincuencia financiera en tiempo real. El segundo día estuvo dedicado a talleres simultáneos sobre auditorías y visitas del regulador, análisis operativo para detectar operaciones sospechosas, y origen de fondos como herramienta para definir el perfil transaccional de los clientes.
CPLD Américas se ha consolidado en Uruguay y en la región como el espacio técnico de referencia para profesionales del sector financiero, autoridades regulatorias, fiscales, organismos multilaterales, empresas privadas y especialistas en cumplimiento, riesgos e inteligencia financiera.
Por Funds Society
